বরিশাল অতিরিক্ত চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বিচারক পৃথক তিনটি মামলা আমলে নিয়ে সমন জারি করে। মামলার বিবরনীতে জানা যায়, বরিশালের বাসিন্দা নিলয় শরীফ মোটরসাইকেল ক্রয়ের জন্য ৩ লাখ ৫০ হাজার টাকা, সাদিকুর রহমান সুরুজ ২ লক্ষ ৭১ হাজার টাকা এবং মো: ফেরদাউস ১ লাখ ৭৪ হাজার টাকা ইভ্যালির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ রাসেলের কাছে দেন। এর বিপরীতে চেক পেলেও সেই চেক দিয়ে ব্যাংক থেকে টাকা তুলতে পারেনি কেউ। পরে পোস্ট অফিসের মাধ্যমে টাকা ফেরৎ চেয়ে লিগাল নোটিশ করা হলেও কোনো সদুত্তর না মেলায় পৃথক তিনটি মামলা দায়ের করেন তারা।